■通讯员 吕迪芳

　　为全面落实《防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室关于做好岁末年初防范非法金融活动宣传教育工作的函》（打非联办函〔2024〕9号）和工行总行工作通知要求，中国工商银行萧山分行多措并举做好做细防非宣传教育工作。

　　一是提高政治站位，自上而下营造宣教氛围。该行深刻领会通知精神，以牢牢守住人民群众的“钱袋子”为己任，切实履行好工商银行防范非法金融活动的法定义务和国有大行的责任担当。该行两次下发工作通知，明确各级机构宣传教育职责，分层集中组织全体员工学习“季说案防——非法集资”警示教育片和《关于警惕不法贷款中介诱导消费者“债务重组”的风险提示》。

　　二是坚守网点阵地，加强客户宣传教育。该行各网点充分利用厅堂宣传阵地优势，通过在网点电子屏投放防非公益宣传片、在电子海报机持续滚动防非宣传海报、发放宣传手册等方式，向客户普及非法金融活动的危害性和识别方法。网点还组织微沙龙，向来访客户讲解防范知识，提醒他们提高警惕，避免上当受骗。本次宣教活动中，各网点开展厅堂微沙龙宣传20场，受众超1000人次。

　　三是运用特色活动，扩大宣教覆盖层面。该行一方面深入商场企业，开展流动宣传，另一方面利用近期文化活动，开展定向宣传。该行重点面向老年群体、外来务工人员等易受侵害的人群，开展宣传活动。

　　四是聚焦可疑特征，加大线索挖掘。该行认真梳理常见可疑交易特征，关注热门的养老、虚拟货币、云养殖等领域的非法集资案件犯罪形式，要求柜面加大对大额转账、取款业务的警觉，依托e识客、融安E核等平台切实做好尽职调查工作；在办理业务期间，随时做好风险提示，保护客户资金安全。同时，该行还在活动期间积极加强与金融监管机构的沟通联系，该行根据萧山金融监管支局要求开展“黑灰产”违法犯罪线索摸排一次。