本报讯(首席记者 蒋超 通讯员 张科顶)近日,萧山警方接到孙某报警,称700余克黄金被人“顺”了,损失49万余元。对此,警方立即启动重大警情联勤处置,宁围派出所、刑侦大队、交警大队等联动开展合成作战。然而,当民警向孙某了解情况时,却发现此案另有蹊跷。
对于黄金的来历,孙某支支吾吾,言辞闪烁。随着询问的深入,民警发现孙某很可能是一名涉诈人员,于是将其传唤回派出所进行调查。合成作战小组通过分析研判,继续寻找其他涉案嫌疑人的下落。
随着调查的深入,案件的脉络逐渐清晰。经查,孙某不久前结识了一名网友,通过对方介绍,下载了一款App,每天打卡可以领钱。一段时间后,网友又为其介绍了一个“项目”,只要配合完成一笔49万余元的购买黄金任务,即可领取200多万元的“专项基金”。
面对“赚快钱”的诱惑,孙某欣然应允,并跟上家安排的两名“工作人员”接上了头,并提供了自己的银行卡号,用于购买黄金,再交给上家指定的“收货人”。
由此看来,孙某的行为涉嫌洗钱。他不仅不是受害人,还是嫌疑人!那么,既然黄金交给了“收货人”,孙某为何还要报警?
据孙某交代,他与上家安排的人接上头后,不禁有了一个“大胆的想法”——他和堂弟事先商量,收到钱的当天,一边听从上家安排,与两名接头人去银行取现,随后前往店铺购买700余克黄金;另一边,孙某的堂弟则在聊天软件中,用上家的聊天头像及名称冒充上家,下达“临时指示”,将黄金交给由他扮演的“收货人”,上演一出“黑吃黑”。
为了迷惑警方和上家,自作聪明的孙某谎报了案情。没想到,很快就被警方戳穿了。
事发时,2名接头人员、1名望风人员以及孙某堂弟等涉案人员已经分头逃离。萧山警方立即联动高速交警、临平警方,在当地警方的大力协助下,成功将4名涉案人员拦截抓获。
可是,民警在孙某堂弟身上只查获500克黄金,还有200余克黄金去了哪里?正当民警全力追查时,一名司机联系了警方。原来,孙某堂弟在打车逃离时,竟将一根金条落在了车上。司机朱师傅发现后,立即前往城厢派出所,上交了黄金并配合警方工作。
目前,孙某等5名嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。民警通过分析研判,联系上了该案背后的电信网络诈骗受害人,把涉案财物按照流程返还受害人,并对其开展了反诈宣防工作。